¿Cómo se investiga un caso de lavado de dinero?

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri tras quedar envuelto en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en un banco de Andorra. ¿Cómo salen a la luz este tipo de operaciones? ¿Cómo se investigacn estos casos?
En diálogo con Luciano Fernández, la Dra. Natalia Volosin, abogada y experta en lavado de dinero, dijo: «Históricamente en Argentina estos casos, asi como los de corrupción, se conocen a través de la prensa».